1. Yasal çerçeve
Birleşik Krallık'ta kara para aklamayı önleme yükümlülükleri başta 2017 Tarihli Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Fon Transferi (Ödemeci Bilgileri) Tüzüğü (Money Laundering Regulations 2017) ve değişiklikleri ile 2002 Suç Gelirleri Kanunu (Proceeds of Crime Act 2002) ile düzenlenir. Bu mevzuat; müşteri tanıma (customer due diligence), kayıt tutma ve şüpheli işlemlerin bildirilmesi gibi yükümlülükler öngörür. Brick & Fortune ve Invest in London Türkiye markalarıyla faaliyet gösteren Serhat SAATCI & Sons LTD faaliyetlerinde bu gerekliliklere uyar.
2. Talep edebileceğimiz belgeler
- Kimlik belgesi
- Adres belgesi
- Fon kaynağı (Source of Funds) ve gerektiğinde servet kaynağı (Source of Wealth) belgeleri
- Şirket üzerinden alımlarda şirketin ve nihai faydalanıcılarının (ultimate beneficial owner) bilgileri
3. Neden istenir
Bu kontroller, işlemin yasal kaynaklı fonlarla yapıldığını doğrulamak için zorunludur. Satın alma sürecinde alıcının avukatı (solicitor) da kendi AML kontrollerini ayrıca yapar.
4. Hizmetin reddedilmesi
Gerekli bilgi ve belgeler sağlanmazsa veya uyum gereksinimleri karşılanmazsa hizmet verilemeyebilir.
5. Kayıtların saklanması
Müşteri tanıma kayıtları, mevzuat gereği iş ilişkisi sona erdikten sonra beş yıl saklanır. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında: Gizlilik Politikası.
6. İletişim
Sorularınız için: [email protected]. Mevzuat metni: Money Laundering Regulations 2017 (legislation.gov.uk).
Son güncelleme: 03.11.2026